عبدالناصر همتی: برخورد با متخلفان پولشویی تشدید می‌شود | حجم تخلفات شناسایی‌شده قابل توجه است | با بانک‌هایی که کوتاهی کنند، برخورد نظارتی و انضباطی می شود
اقتصادنیوز: همتی گفت: بانک مرکزی فعالیت‌های مرتبط با پولشویی در شبکه بانکی را به‌صورت مستمر رصد و پایش می‌کند و با بانک‌هایی که در انجام مسئولیت‌های قانونی خود کوتاهی کنند، برخورد نظارتی و انضباطی خواهد داشت.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت مقابله جدی با تخلفات پولشویی در شبکه بانکی، اعلام کرد: بانکها در اجرای ضوابط و انجام مسئولیت‌های خود در این حوزه کوتاهی نکنند، بانک مرکزی مصمم است دراین موارد برخورد نظارتی و انضباطی خود را تشدید کند.
عبدالناصر همتی در نشست با مدیران عامل بانکها، با اشاره به گزارش ارائه‌شده درباره تخلفات مرتبط با پولشویی و بعضا ایجاد اختلال در بازارهای ارز و طلا ، اظهار کرد: حجم تخلفات شناسایی‌شده قابل توجه است و بخش مهمی از این موارد در شعب بانکها اتفاق می‌افتد؛ از این رو، واحدهای مبارزه با پولشویی باید به‌صورت مستمر و عملیاتی فعالیت کرده و صرفاً تشکیلاتی اداری نباشند.
وی با تأکید بر مسئولیت مدیران عامل بانکها در قبال تخلفات شعب، تصریح کرد: واحدهای مبارزه با پولشویی باید با جدیت و به‌صورت فعالانه وظایف خود را دنبال کنند و مدیران عامل بانکها نیز بر عملکرد شعب در اجرای ضوابط این حوزه نظارت مستمر و مؤثر داشته باشند. بانک مرکزی نیز فعالیت‌های مرتبط با پولشویی در شبکه بانکی را به‌صورت مستمر رصد و پایش می‌کند و با بانک‌هایی که در انجام مسئولیت‌های قانونی خود کوتاهی کنند، برخورد نظارتی و انضباطی خواهد داشت.
تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی بر عهده دستگاه‌های اجرایی است
وی در ادامه، با اشاره به مطالبات ادعایی واردکنندگان کالاهای اساسی مربوط به سال‌های گذشته، تصریح کرد: تعیین تکلیف این مطالبات و تأمین منابع موردنیاز بر عهده دستگاه‌های اجرایی و دولت محترم است و بانک مرکزی تعهدی در این خصوص ندارد .البته نحوه حل این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد.
تأکید بر کنترل نقدینگی و هدایت منابع بانکی به سمت تولید
رئیس کل بانک مرکزی در پایان با قدردانی از بانکها در همراهی با بانک مرکزی برای کنترل و مهار شتاب نقدینگی بر ضرورت تداوم تلاشهای شبکه بانکی در کنترل نقدینگی و حفظ ثبات اقتصادی کشور تاکید کرد و از مدیران بانکها خواست ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات، منابع بانکی را در مسیر تأمین مالی تولید، کسب‌وکارها و نیازهای واقعی خانوارها هدایت کنند و از ورود به فعالیت‌های خارج از وظایف و مسئولیت‌های قانونی خودداری کنند.
خبر اصلی توسط اکثر منابع (ایرنا، ایلنا، دنیای اقتصاد و ...) به طور کامل تأیید شده است و همگی بر تشدید برخورد بانک مرکزی با متخلفان پولشویی تأکید دارند.
این خبر به نقل از «تسنیم» است.
همین رویداد در منابع دیگر:
- خط‌ونشان رئیس‌کل بانک مرکزی برای بانک‌های متخلف / تشدید برخوردها در پی اختلال در بازار ارز و طلاکاملاً هم‌سو با ادعای اصلی درباره تشدید برخورد با متخلفان پولشویی و رصد بانکها.
- همتی: با متخلفین در حوزه مبارزه با پولشویی برخورد جدی میشودتأیید ادعای تشدید برخورد نظارتی و انضباطی با متخلفان پولشویی
- هشدار همتی به بانکها/ نظارت درخصوص پولشویی شدت میگیردتأیید هشدار همتی و تشدید نظارت بر پولشویی
- هشدار شدید همتی به بانکها/ نظارت درخصوص پولشویی شدت میگیردتأیید هشدار همتی و تشدید نظارت بر پولشویی (تکراری)
- همتی: بانکها در مبارزه با پولشویی کوتاهی نکنند؛ برخورد نظارتی تشدید میشودهمخوانی کامل و اشاره به حجم قابل توجه تخلفات شناسایی شده
- همتی: با متخلفین در حوزه پولشویی برخورد جدی میشودهمخوانی کامل (نسخه تکراری از خبر اقتصادنیوز)
- با متخلفین در حوزه مبارزه با پولشویی برخورد جدی میشودتأیید تشدید برخوردها و اشاره به هدایت منابع به سمت تولید
- همتی به بانکها هشدار داد؛ برخورد با متخلفان پولشویی تشدید میشودهمخوانی کامل در مورد تشدید برخورد با متخلفان و حجم قابل توجه تخلفات
- رئیس کل بانک مرکزی: با متخلفین در حوزه مبارزه با پولشویی برخورد جدی میشودتأیید کامل ادعای تشدید برخورد نظارتی و انضباطی
- همتی در واکنش به تخلفات مرتبط با پولشویی و اختلال در بازارهای ارز و طلا: حجم تخلفات شناسایی‌شده قابل توجه است/ بخش مهمی در شعب بانکها اتفاق میافتدتأیید صریح حجم قابل توجه تخلفات و برخورد با بانک‌های کوتاهی‌کننده
منبع: اقتصادنیوز