بانک آو آمریکا به دلیل قصور در پولشویی به جریمه ۱.۲ میلیارد دلاری محکوم شد

وزارت خزانهداری اعلام کرد که این بانک نتوانسته است تراکنشهای مرتبط با شبکههای بالقوه پولشویی چینی را به اندازه کافی علامتگذاری کند.
منبع: بیبیسی — متن کامل در منبع

وزارت خزانهداری اعلام کرد که این بانک نتوانسته است تراکنشهای مرتبط با شبکههای بالقوه پولشویی چینی را به اندازه کافی علامتگذاری کند.
منبع: بیبیسی — متن کامل در منبع