امریکن اکسپرس (Amex) به دلیل کوتاهی در گزارشدهی پولشویی احتمالی ۳۵۰ میلیون دلار جریمه شد
نهاد تنظیمگر ایالات متحده شکستهای «سیستماتیک» را کشف کرد که باعث شد ۱۳ میلیارد دلار تراکنش مشکوک گزارشنشده باقی بماند.
منبع: Financial Times — متن کامل در منبع