رئیس کل بانک مرکزی: با پولشویی برخورد جدی خواهیم کرد/ بانک‌های متخلف مواظب باشند
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت مقابله جدی با تخلفات پولشویی در شبکه بانکی، اعلام کرد: بانک‌ها در اجرای ضوابط و انجام مسئولیت‌های خود در این حوزه کوتاهی نکنند، بانک مرکزی مصمم است در این موارد برخورد نظارتی و انضباطی خود را تشدید کند.
اکوایران: به نقل از تابناک، عبدالناصر همتی در نشست با مدیران عامل بانک‌ها با اشاره به گزارش ارائه‌شده درباره تخلفات مرتبط با پولشویی و بعضا ایجاد اختلال در بازارهای ارز و طلا، اظهار کرد: حجم تخلفات شناسایی‌شده قابل توجه است و بخش مهمی از این موارد در شعب بانک‌ها اتفاق می‌افتد؛ از این رو واحدهای مبارزه با پولشویی باید به‌صورت مستمر و عملیاتی فعالیت کرده و صرفاً تشکیلاتی اداری نباشند.
وی با تأکید بر مسئولیت مدیران عامل بانک‌ها در قبال تخلفات شعب، تصریح کرد: واحدهای مبارزه با پولشویی باید با جدیت و به‌صورت فعالانه وظایف خود را دنبال کنند و مدیران عامل بانک‌ها نیز بر عملکرد شعب در اجرای ضوابط این حوزه نظارت مستمر و مؤثر داشته باشند. بانک مرکزی نیز فعالیت‌های مرتبط با پولشویی در شبکه بانکی را به‌صورت مستمر رصد و پایش می‌کند و با بانک‌هایی که در انجام مسئولیت‌های قانونی خود کوتاهی کنند، برخورد نظارتی و انضباطی خواهد داشت.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان با قدردانی از بانک ها در همراهی با بانک مرکزی برای کنترل و مهار شتاب نقدینگی، بر ضرورت تداوم تلاش‌های شبکه بانکی در کنترل نقدینگی و حفظ ثبات اقتصادی کشور تاکید کرد و از مدیران بانک‌ها خواست ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات، منابع بانکی را در مسیر تأمین مالی تولید، کسب‌وکارها و نیازهای واقعی خانوارها هدایت کنند و از ورود به فعالیت‌های خارج از وظایف و مسئولیت‌های قانونی خودداری کنند.
خبر اصلی توسط تمامی منابع مورد بررسی به طور کامل تأیید شده است و هیچ تناقضی در ادعاها وجود ندارد.
همین رویداد در منابع دیگر:
- برخورد جدی با متخلفان پولشویی بانکی/ مدیران عامل بانک‌ها مسئول هستندمتن خبر کاملاً یکسان است.
- رئیس کل بانک مرکزی: با متخلفین در حوزه مبارزه با پولشویی برخورد جدی میشودمتن خبر کاملاً یکسان است.
- همتی: با متخلفین در حوزه پولشویی برخورد جدی میشودهمان ادعا را با جزئیات کمتر گزارش کرده است.
- همتی: با متخلفین در حوزه مبارزه با پولشویی برخورد جدی میشودهمان ادعا و تصمیمات را گزارش کرده است.
- با متخلفین در حوزه مبارزه با پولشویی برخورد جدی میشودعلاوه بر ادعای اصلی، به موضوعات کنترل نقدینگی نیز اشاره کرده است.
- هشدار جدی بانک مرکزی به مدیران بانکی / همتی: کوتاهی در مبارزه با پولشویی بی‌پاسخ نمیماندهمان رویداد و هشدار را گزارش کرده است.
منبع: اکوایران